Masterclass 'Internationale sanctieregelgeving' (NautaDutilh)

In de internationale handel is de impact van internationale sanctieregelgeving op ondernemingen groot. De regels worden complexer, het toezicht intensiever en de verwachtingen ten aanzien van het voorkomen van overtredingen nemen toe. Hoe handel je snel, zorgvuldig en strategisch als het erop aan komt?

Tijdens deze middag richten wij ons op de praktijk: hoe gaat jouw onderneming om met risico’s, signalen en mogelijke incidenten? Met de juiste voorbereiding en een gestructureerde aanpak kan je zorgvuldig, efficiënt en met vertrouwen handelen wanneer het erop aankomt en aansprakelijkheid en impact voor de onderneming en haar bestuurders beperken. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan wij onder meer in op:

• Hoe om te gaan met mogelijke sanctie-issues: intern onderzoek en documentatie
• Wanneer en hoe te melden bij toezichthouders of opsporingsinstanties
• De overgang van toezicht naar opsporing
• Voorbereiding op een inval of onderzoek door de autoriteiten
• De positie en verantwoordelijkheden van bestuurders en leidinggevenden bij de naleving van sanctiewet- en regelgeving
• De aanpak richting stakeholders (zoals toezichthouders, banken en accountants)
• Reputatiemanagement en crisisbeheersing

Deze middag biedt concrete handvatten voor bestuurders en senior management om grip te houden op complexe situaties en om weloverwogen beslissingen te nemen, met oog voor continuïteit, reputatie en compliance.

Voor wie?
Bestuurders, senior management en general counsels die actief zijn in internationale handel.

Over de sprekers:
Simone Honig is strafrechtadvocaat en partner bij NautaDutilh. Zij is gespecialiseerd in strafrechtelijke handhaving tegen ondernemingen en treedt op in zaken tegen toezichthouders, FIOD en OM. Zij adviseert en begeleidt ondernemingen en bestuurders bij onderzoeken en staat hen bij in complexe (dreigende) strafzaken. Haar praktijk strekt zich uit tot financieel-economische (straf)zaken, waaronder fraude, witwassen, corruptie, Wwft, sanctieregelgeving en milieuovertredingen. Simone heeft ruime ervaring met situaties waarin juridische, operationale en reputatierisico’s samenkomen. Zij wordt vaak ingeschakeld op kritieke momenten: bij interne onderzoeken, incidenten, jaarrekeningcontroles en handhavingstrajecten, waarin snel en doordacht handelen essentieel is. Haar aanpak kenmerkt zich door strategisch inzicht, rust in crisissituaties en een scherp gevoel voor de belangen van zowel de organisatie als individuele bestuurders. Ze staat bekend om haar vermogen om complexe juridische vraagstukken terug te brengen tot praktisch advies – juist wanneer de druk hoog is. Zij treedt veelvuldig op als sparringspartner voor bestuur, senior management en commissarissen.

Léon Wijsman is advocaat-belastingkundige en partner bij NautaDutilh. Hij is gespecialiseerd in fiscale aspecten van handhavingszaken en opsporingsonderzoeken, zoals belastingcontroles en zaken waarin fiscale boete- en strafdreiging spelen, fiscale procedures en interne (belasting)onderzoeken. Hij is sparringspartner van (bestuurders en commissarissen van) grotere ondernemingen, financiële instellingen, professionele dienstverleners en (vermogende) particulieren, voor vraagstukken die een duidelijke fiscale (sanctie)compononent hebben. Daarnaast houdt Léon zich bezig met aanpalende onderwerpen en compliance-vraagstukken, zoals witwassen, fraude, corruptie, Wwft en sanctieregelgeving. Léon treedt in zaken regelmatig op tegen de Belastingdienst, Douane, FIOD en het OM en heeft ruime ervaring met internationale procedures bij het Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Léon is verbonden aan de Erasmus Universiteit, waar hij in 2017 zijn doctoraat behaalde.

Deelname
Leden van Deltalinqs nemen gratis deel (1 à 2 personen per bedrijf). Aanmelden via onderstaande aanmeldbutton. Na aanmelding ontvangt de deelnemer voor de bijeenkomst een bevestiging met nadere informatie over de Masterclass. 
Bij afwezigheid zonder afmelding wordt een rekening gestuurd van € 25,- (excl. BTW).
Meer informatie: Jacqueline Pronk-Wolders, tel. 06-12918139.